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Dinero Sucio Manos Limpias: una guia para que las empresas pequenas no caigan en la trampa del lavado de dinero

Dinero Sucio Manos Limpias: una guia para que las empresas pequenas no caigan en la trampa del lavado de dinero

Paperback

Business General

ISBN13: 9798311415590
Publisher: Independently Published
Published: Feb 19 2025
Pages: 54
Weight: 0.19
Height: 0.11 Width: 6.00 Depth: 9.00
Language: Spanish
El lavado de dinero no es solo un delito de los ricos y poderosos, sino que también puede afectar a las pequeñas empresas. Ya sea sabiendo o a sus espaldas, las empresas pueden convertirse en herramientas para los delincuentes que buscan disfrazar y esconder fondos ilícitos. Esta guía ayudará a los propietarios de pequeñas empresas a comprender los riesgos del lavado de dinero, reconocer las señales de alerta e implementar estrategias prácticas para mantener sus negocios en cumplimiento y seguros.

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