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El Rol del Contador En La Prevención del Lavado de Activos En Ecuador

El Rol del Contador En La Prevención del Lavado de Activos En Ecuador

Basantez Sánchez, Jenny Esthefanía

Paperback

General Law

ISBN10: 6137358127
ISBN13: 9786137358122
Publisher: Editorial Academica Espanola
Published: Jul 28 2025
Pages: 204
Weight: 0.62
Height: 0.47 Width: 6.00 Depth: 9.00
Language: Spanish
Este libro examina el papel estratégico del contador en la prevención, detección y denuncia del lavado de activos dentro del contexto ecuatoriano. Se analizan, de forma técnica, ética y normativa, las bases del delito, su evolución a lo largo de la historia, los tipos más comunes, su relación con delitos previos como la corrupción y el narcotráfico, y sus efectos en la economía, la sociedad y los impuestos. La obra profundiza en el marco legal vigente en Ecuador, el cumplimiento de obligaciones en materia de prevención, el uso de reportes a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), y el desarrollo de competencias profesionales que permiten al contador convertirse en un actor clave en el sistema antilavado. Con casos reales, análisis doctrinarios y referencias actualizadas, el texto constituye una guía fundamental para contadores, auditores, estudiantes, académicos y autoridades comprometidas con la transparencia financiera y el fortalecimiento institucional frente a los delitos económicos.

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