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Le rôle du comptable dans la prévention du blanchiment d'argent en Équateur

Le rôle du comptable dans la prévention du blanchiment d'argent en Équateur

Basantez Sánchez, Jenny Esthefanía

Paperback

General Law

ISBN10: 6209020682
ISBN13: 9786209020681
Publisher: Editions Notre Savoir
Published: Sep 4 2025
Pages: 196
Weight: 0.59
Height: 0.45 Width: 6.00 Depth: 9.00
Language: French
Cet ouvrage examine le rôle stratégique de l'expert-comptable dans la prévention, la détection et le signalement du blanchiment d'argent dans le contexte équatorien. Il analyse, d'un point de vue technique, éthique et normatif, les fondements de ce délit, son évolution au cours de l'histoire, les types les plus courants, sa relation avec des délits antérieurs tels que la corruption et le trafic de stupéfiants, et ses effets sur l'économie, la société et les impôts. L'ouvrage aborde le cadre juridique en vigueur en Équateur, le respect des obligations de prévention, l'utilisation des rapports à l'Unité d'analyse financière et économique (UAFE) et le développement des compétences professionnelles qui permettent au comptable de devenir un acteur clé du système de lutte contre le blanchiment d'argent. Avec des cas réels, une analyse doctrinale et des références actualisées, ce texte est un guide essentiel pour les comptables, les auditeurs, les étudiants, les universitaires et les autorités engagées dans la transparence financière et le renforcement institutionnel face à la criminalité économique.

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