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Il ruolo del commercialista nella prevenzione del riciclaggio di denaro in Ecuador

Il ruolo del commercialista nella prevenzione del riciclaggio di denaro in Ecuador

Basantez Sánchez, Jenny Esthefanía

Paperback

General Law

ISBN10: 6209025811
ISBN13: 9786209025815
Publisher: Edizioni Sapienza
Published: Sep 4 2025
Pages: 188
Weight: 0.57
Height: 0.43 Width: 6.00 Depth: 9.00
Language: Italian
Questo libro esamina il ruolo strategico del commercialista nella prevenzione, individuazione e segnalazione del riciclaggio di denaro nel contesto ecuadoriano. Analizza, in modo tecnico, etico e normativo, le basi del reato, la sua evoluzione nel corso della storia, le tipologie più comuni, la sua relazione con reati precedenti come la corruzione e il traffico di droga, e i suoi effetti sull'economia, la società e le tasse. Il libro approfondisce il quadro giuridico vigente in Ecuador, l'adempimento degli obblighi di prevenzione, l'utilizzo delle segnalazioni all'Unità di Analisi Economica e Finanziaria (UAFE) e lo sviluppo delle competenze professionali che consentono al commercialista di diventare un attore chiave nel sistema antiriciclaggio. Con casi reali, analisi dottrinali e riferimenti aggiornati, il testo è una guida essenziale per commercialisti, revisori, studenti, accademici e autorità impegnati nella trasparenza finanziaria e nel rafforzamento istituzionale di fronte alla criminalità economica.

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