• Open Daily: 10am - 10pm
    Alley-side Pickup: 10am - 7pm

    3038 Hennepin Ave Minneapolis, MN
    612-822-4611

Open Daily: 10am - 10pm | Alley-side Pickup: 10am - 7pm
3038 Hennepin Ave Minneapolis, MN
612-822-4611
Analiza Przepisów DotyczĄcych Przeciwdzialania Praniu PieniĘdzy W Tanzanii

Analiza Przepisów DotyczĄcych Przeciwdzialania Praniu PieniĘdzy W Tanzanii

Paperback

General Law

ISBN10: 6630062590
ISBN13: 9786630062595
Publisher: Wydawnictwo Nasza Wiedza
Published: May 26 2026
Pages: 64
Weight: 0.22
Height: 0.15 Width: 6.00 Depth: 9.00
Language: Polish
Niniejsze badanie analizuje ramy prawne i instytucjonalne Tanzanii w zakresie egzekwowania przepisów dotyczących przeciwdzialania praniu pieniędzy (AML), koncentrując się na ustawie AML z 2006 r., jednostce analityki finansowej (FIU) i sektorowych organach regulacyjnych. Ocenia zgodnośc z międzynarodowymi standardami, podkreślając wyzwania w egzekwowaniu prawa, ograniczenia zasobów i potrzebę wzmocnienia zdolności instytucjonalnych do zwalczania przestępstw finansowych. Ramy prawne w ramach tego badania analizują ustawę o przeciwdzialaniu praniu pieniędzy, ustawę o dochodach z przestępstw oraz ustawę o kontroli przestępczości gospodarczej i zorganizowanej, podczas gdy ramy instytucjonalne oceniają skutecznośc FIU, organów ścigania i rolę osób zglaszających (instytucji finansowych) w wykrywaniu, badaniu i ściganiu prania pieniędzy. Kluczowe wyzwania stwierdzone w tym badaniu to zidentyfikowane luki w egzekwowaniu prawa, brak zasobów technicznych i potrzeba poprawy wspólpracy międzynarodowej. Prawo AML w Tanzanii wylonilo się z prawa, które zostalo pierwotnie uchwalone w celu ograniczenia przestępstw gospodarczych. Prawo to ewoluowalo przez kilka dziesięcioleci.

Also from

Mlowe, Jairus Casian

Also in

General Law