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Esame Delle Leggi Antiriciclaggio in Tanzania

Esame Delle Leggi Antiriciclaggio in Tanzania

Paperback

General Law

ISBN10: 6630060032
ISBN13: 9786630060034
Publisher: Edizioni Sapienza
Published: May 26 2026
Pages: 60
Weight: 0.21
Height: 0.14 Width: 6.00 Depth: 9.00
Language: Italian
Questo studio esamina il quadro giuridico e istituzionale della Tanzania per l'applicazione delle leggi antiriciclaggio, concentrandosi sulla legge antiriciclaggio del 2006, sull'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) e sui regolatori settoriali. Valuta la conformità con gli standard internazionali, evidenziando le sfide nell'applicazione, le limitazioni delle risorse e la necessità di rafforzare la capacità istituzionale di combattere i crimini finanziari. Il quadro giuridico di questo studio esamina la legge antiriciclaggio, la legge sui proventi del crimine e la legge sul controllo della criminalità economica e organizzata, mentre il quadro istituzionale valuta l'efficacia dell'UIF, delle forze dell'ordine e il ruolo dei soggetti segnalanti (istituzioni finanziarie) nell'individuazione, nell'investigazione e nel perseguimento del riciclaggio di denaro. La legge antiriciclaggio in Tanzania è emersa dalla legge originariamente promulgata per contenere i crimini economici. La legge si è evoluta per alcuni decenni.

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