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Fondamenti di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo

Fondamenti di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo

Paperback

Accounting

ISBN10: 6208083435
ISBN13: 9786208083434
Publisher: Edizioni Sapienza
Published: Sep 13 2024
Pages: 80
Weight: 0.28
Height: 0.19 Width: 6.00 Depth: 9.00
Language: Italian
Il Pakistan sta affrontando molte sfide a livello di sicurezza, economia e società. Calamità naturali come terremoti e inondazioni hanno lasciato tracce devastanti, ma le minacce del riciclaggio di denaro e del terrorismo sono veri e propri mali che stanno causando scosse devastanti per il Paese. Questo libro è un tentativo di facilitare la comprensione dei concetti di base del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, delle loro tendenze e tipologie, dei programmi di compliance per combattere questi pericoli, delle iniziative internazionali, dei quadri di riferimento e degli aspetti pratici delle bandiere rosse.

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