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Das Geldwäscherisiko Verschiedener Glücksspielarten

Das Geldwäscherisiko Verschiedener Glücksspielarten

Paperback

Series: Glücksspielforschung

Business GeneralCriminologyGeneral Law

ISBN10: 365816624X
ISBN13: 9783658166243
Publisher: Springer Gabler
Published: Jan 9 2017
Pages: 216
Weight: 0.63
Height: 0.49 Width: 5.83 Depth: 8.27
Language: German
In diesem Forschungsbericht analysieren die Autoren das Geldwäschepotential der einzelnen Glücksspielformen in Abhängigkeit der Anbieter und lizensierenden Jurisdiktion. Dabei legen sie die 4. EU-Geldwäscherichtlinie zugrunde, die von den Mitgliedsländern verlangt, Glücksspielanbieter einer besonderen Kontrolle zu unterwerfen, um Geldwäsche präventiv zu unterbinden. Bislang müssen lediglich Casinos diese Vorschriften erfüllen. Die Autoren zeigen auf, dass ausschlie lich für Lotterien ein geringes Geldwäscherisiko nachgewiesen werden kann. Die Anbieter aller anderen Glücksspielformen sind daher als Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG) aufzunehmen.

Also in

General Law